Por que o Bitcoin é melhor para as autoridades do que para os criminosos

Jason Weinstein é sócio da Steptoe & Johnson LLP e ex vice procurador-geral assistente do Departamento de Justiça encarregado de cibercrimes e  rime organizado. Ele é o diretor da Aliance Blockchain e membro dos conselhos consultivos da Câmara de Comércio Digital, Coin Center e BitFury

Neste parecer, Weinstein discute por que ele acredita que o equívoco de que o Bitcoin é "anônimo" tem escondido o fato de que a tecnologia realmente melhor atende às necessidades de aplicação da lei.

Se você perguntar a certo número de pessoas que palavras vêm à mente quando se pensa em Bitcoin, três das respostas mais comuns provavelmente serão "anônimo", "indetectável" e "uma moeda para os criminosos." Mas todas essas ideias comuns sobre o Bitcoin são realmente equívocos.

Na verdade, cada uma delas está errada.

Isso pode ser apenas um problema de percepção, mas pode ter consequências muito reais, uma vez que pode impactar as atitudes dos investidores, legisladores, reguladores, agências de aplicação e do público em direção a esta tecnologia.

Precisamos lidar com esses problemas de percepção de frente.

Nova reviravolta, problema antigo

Qualquer tecnologia vale a pena ser adotada no início por criminosos. Mas, a aplicação da lei tem uma longa história de adaptação a fim de reprimir os criminosos ou terroristas que usam a tecnologia "New School" para cometer crimes "Old School".

Eles fizeram isso uma e outra vez.

De pagers para telefones celulares, vírus via e-mail e de bate-papo on-line para dispositivos móveis para o PayPal, só para citar alguns exemplos, a aplicação da lei de forma consistente teve que evoluir como nova tecnologia voltada para fins legítimos e usada para dificultar a atividade criminosa.

Há muitos exemplos deste fenômeno, mas talvez nenhum maior do que a própria Internet. E talvez o maior desafio para as autoridades policiais na investigação de crimes que envolvem a Internet é - vejam só - o anonimato. Na verdade, o problema da atribuição, muitas vezes referida como "colocando os dedos no teclado" - é a parte mais difícil de qualquer investigação de crime facilitado através de meios on-line.

Todos os dias, agentes e promotores têm que descobrir maneiras de unir uma seqüência de números e caracteres, seja isso um nome de bate-papo ICQ, endereço IP, endereço MAC ou mesmo um endereço de e-mail, para um ser humano particular. Esse processo é tornado mais difícil quando o ser humano usa vários endereços IP ou nomes de bate-papo ou adota técnicas de anonimato, tais como proxies ou o TOR(navegador da Deep Web).

Isso também não ajuda a aplicação da lei, com atribuições que provedores de comunicações com base na Web não tem requisitos de 'Know-your-client", por isso, os agentes não podem necessariamente ter confiança na precisão de qualquer informação do usuário está no arquivo.

No entanto, os agentes e promotores trabalham para superar esses desafios com grande sucesso, e a solução reside muitas vezes na análise de dados de várias fontes para tentar obter informações sobre os infratores.

O Bitcoin apresenta apenas a mais nova reviravolta, e não mais o velho problema.

É irônico que, apesar de a utilização criminosa e terrorista da Internet é ampla, e foi desde o início, ninguém pensa na Internet como a "rede de criminosos".

Em vez disso, as pessoas pensam da Internet como um lugar onde todos nós trabalhamos, loja, socializar, comunicar, consumir entretenimento e aprender. Mas é uma medida da extensão do problema de imagem do bitcoin que cada vez que um cibercriminoso comete um ransomware ou outro ataque cibernético e passa a usar bitcoins como meio de pagamento, o caso é caracterizado pela imprensa e políticos como um problema bitcoin e não uma Internet ou problema de cibercrime.

O desafio de atribuição apresentado pelo bitcoin está longe de ser único. O que é único é que bitcoin realmente oferece inúmeras vantagens de atribuição.